Komplexní služby pro Politicky Exponované Osoby
01.
PEP Check
Naše služba PEP Check umožňuje uživatelům snadno a rychle vyhledat politicky exponované osoby v databázích. S okamžitým výsledkem a PDF certifikátem zajistíte, že splňujete všechny regulační požadavky a minimalizujete rizika spojená s AML.
02.
Vzdělávací materiály
Nabízíme širokou škálu vzdělávacích materiálů, které vám pomohou porozumět problematice PEP a legislativním požadavkům. Naše průvodce vám poskytnou důležité informace o dodržování AML zákonů a orientaci v této složité oblasti.
03.
Právní poradenství
Naši odborníci nabízejí právní poradenství zaměřené na problematiku politicky exponovaných osob. Pomůžeme vám vyřešit specifické otázky a zajistit soulad s legislativními normami, abyste se vyhnuli možným právním komplikacím.
04.
AML školení
Uskutečňujeme školení pro zaměstnance, zaměřená na problematiku boje proti praní špinavých peněz. Naši lektoři poskytují praktické příklady a aktuální informace o legislativě, což posiluje znalosti a povědomí zaměstnanců o PEP.
Jak funguje náš pracovní proces
Analýza potřeb klienta
Prvním krokem je podrobná analýza vašich potřeb a očekávání v oblasti PEP.
Vyhledávání v databázích
Používáme moderní technologie pro rychlé a efektivní vyhledávání PEP v příslušných databázích.
Příprava certifikátů
Po úspěšném hledání připravíme certifikáty potvrzující vaše plnění legislativních povinností.
Zpětná vazba a certifikace
Po výstupu z procesu poskytujeme zpětnou vazbu a certifikaci pro interní potřeby vaší firmy.